单选题
可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。
发布日期：2022-07-13
A
明显特性的
B
违反操作的
C
异常特征的
D
不符合行内规定的
试题解析
可疑资金交易
可疑交易报告制度，是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标，或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时，必须迅速向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。
- 中文名
- 可疑资金交易
- 依照
- 中国人民银行
- 判定
- 金融机构
- 结论
- 来自
和用
和用，读音hé yòng，汉语词语，意思为百姓和谐而财用丰足。
- 中文名
- 和用
- 解释
- 谓百姓和谐而财用丰足
- 拼音
- hé yòng
- 注音
- ㄏㄜˊ ㄩㄥˋ
流向
①水流的方向：地下水也有一定的～。②指人员、资金、货物等的流动去向：掌握旅客的～ㄧ重视人才的～问题ㄧ确定商品的合理～。
- 中文名
- 流向
- 释义
- 水流的方向
- 拼音
- liú xiàng
- 记载
- 《
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