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判断题

总行《中国银行股份有限公司大额和可疑交易报告管理办法》适用于中行境内外各级机构。

发布日期:2022-07-16

总行《中国银行股份有限公司大额和可疑交易报告管理办法》适用于中行境内外各级机构。
A

B

试题解析

可疑交易报告

可疑交易报告制度,是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标,或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时,必须迅速向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。

中文名
可疑交易报告
发布日期
2006-11-14
发布单位
中国人民银行
生效日期
2007-03-01

中国银行

中国银行是浙江省台州市的楼盘,位于万昌中路中国银行

中文名
中国银行
楼盘地址
万昌中路中国银行
城市
台州市

总行

总行是汉语词汇,拼音 zǒng xíng,解释为银行或商行的总机构。

中文名
总行
解释
银行或商行的总机构
拼音
zǒng xíng
注音
ㄗㄨㄙˇ ㄒㄧㄥˊ

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