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多选题

金融机构在进行交易时,应该采取的客户尽职调查措施包括()

发布日期:2021-03-17

金融机构在进行交易时,应该采取的客户尽职调查措施包括()
A

识别客户身份,并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份

B

识别受益所有人身份,并采取合理措施核实受益所有人身份,使金融机构充分了解收益所有人

C

了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息

D

对业务关系采取持续的尽职调查

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