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多选题
发布日期:2021-03-17
识别客户身份,并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
识别受益所有人身份,并采取合理措施核实受益所有人身份,使金融机构充分了解收益所有人
了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
对业务关系采取持续的尽职调查
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答案解析
正确答案: A.B.C.D
解析: 暂无解析
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