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多选题
发布日期:2021-09-02
客户是否与反洗钱及反恐怖融资监控名单有资金或其他往来
已发放贷款资金支付是否存在可疑交易嫌疑
还款资金来源是否存在可疑交易嫌疑
存量客户的洗钱风险等级评定结果
新客户是否在中国农业发展银行其他分支机构开户,以及在中国农业发展银行其他分支机构洗钱风险等级评定结果情况
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答案解析
正确答案: A.B.C.D.E
解析: 暂无解析
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