问答题
发布日期:2021-03-17
反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看,洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的,几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位,国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱,是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。中国银监会2019年2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面,建立银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。
义务是情愿、志愿、应该。“权利”的对称。①又称“社会责任”、“直接社会义务”。社会普遍认为的为了满足一定社会关系参加者享受直接社会权利,其他人应作出的一定作为或不作为,是客观的社会规律、人们日常的生产活动和生活活动以及其他各种条件直接作用的结果,一般为习惯、道德等社会规范所确认。这种意义上的义务是法律义务的直接基础和社会内容。②“法律权利”的对称。又称“法律义务”。法律规定权利主体必须作出一定行为或不作一定行为的责任,是保证法律权利得以实现的条件,是国家对一定的直接社会责任的确认,有鲜明的阶级性,体现着统治阶级的意志,维护统治阶级的利益。根据宪法和各部门法以及其他标准,可以对法律义务作出不同种类的划分。
核心(Core)又称为内核,是CPU最重要的组成部分。CPU中心那块隆起的芯片就是核心,是由单晶硅以一定的生产工艺制造出来的,CPU所有的计算、接受/存储命令、处理数据都由核心执行。各种CPU核心都具有固定的逻辑结构,一级缓存、二级缓存、执行单元、指令级单元和总线接口等逻辑单元都会有科学的布局。
标签: "暂无标签"
题王网让考试变得更简单
扫码关注题王,更多免费功能准备上线!
此试题出现在
其他考试
一条直线形的建筑基线上,基线点的个数()。
以下哪一个接口不属于硬盘接口?()
操作风险是指商业银行在办理业务时,由于()的不完善或失误从而直接或间接造成损失的风险。
什么是领导主体?
男孩,9岁。患急性淋巴性白血病已1年,予激素和抗肿瘤药物治疗,近2d有发热,皮肤上可见到较多皮疹,有丘疹、疱疹,疱内色混,体温高达40℃,神萎。最有帮助的辅助诊断是()
在易燃、易爆危险场所,供电线路应采用()方式供电。
烤瓷固定义齿修复后常见的后果()
简述网络设计技术的基本原理。
假设李先生上年度平均月薪为10000元,其爱人李太太上年度的平均月薪为1500元,统筹地职工上年度月平均工资为4000元,那么李先生和李太太每月应缴纳多少社会养老保险金?()
库存靠经供应方和库存靠近需求方,哪种方式更容易满足客户需求的变化?
暂无相关推荐~