单选题
发布日期:2021-03-17
尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定
尽职责任是具有弹性的规定,而非强制性法定义务
尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责
尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
义务主体是指承担义务的一方。
反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看,洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的,几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位,国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱,是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。中国银监会2019年2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面,建立银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。
兜底是一个汉语字词,拼音是dōu dǐ,意思是指到底;揭示出全部底细,意即全盘托出。
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