多选题
从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
发布日期：2021-11-10
A
长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提前现金存款，直到所存资金全部提取完毕
B
用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平
C
同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符
D
开立帐户的法人实体，参与一个组织或基金会的活
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