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问答题
发布日期:2021-03-17
标签: "暂无标签"
答案解析
正确答案: 几个可疑交易报告并不能马上有结果,但是一系列的可疑交易报告说明此事值得特别关注的时候,就可以冻结可疑账户,以便进行进一步调查。通过情况下,如果涉案罪犯已为FIU所关注,银行会与当地的FIU进行相关的秘密讨论。
解析: 暂无解析
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