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多选题

对私客户开户时应区别客户洗钱风险程度,有选择采取()网络信息查验等查验方式,识别并核对客户及代理人真实身份信息。

发布日期:2021-07-06

对私客户开户时应区别客户洗钱风险程度,有选择采取()网络信息查验等查验方式,识别并核对客户及代理人真...
A

联网核查身份证件

B

人员询问

C

客户回访

D

实地查访

E

公用事业账单(如水、电等缴费凭证)验证

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