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单选题

下列哪个机构适用于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》()

发布日期:2021-03-17

下列哪个机构适用于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》()
A

会计师事务所

B

担保公司

C

信托投资公司

D

投资咨询公司

试题解析

恐怖融资

恐怖融资是指有下列行为:恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪;为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产;为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。根据《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》的规定,恐怖融资是一种犯罪行为,并且是国际法上的犯罪行为,任何国家均有义务对其进行打击。2018年10月10日,由中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》文件公布。

中文名
恐怖融资
目的
国际恐怖组织资金来源
来源
慈善机构
外文名
恐怖融资
类型
以小规模形式筹款等或有关政权

金融机构

金融机构,是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。

中文名
金融机构
性质
从事金融服务业有关的中介机构
功能
在市场上筹资从而获得货币资金等
地位
市场经济主体之一
外文名
Financial Institution
涵盖行业
银行、证券、保险等行业
风险管理
涉及市场风险和其他风险的管理

涉嫌

涉嫌,指有跟某件事情发生牵连的嫌疑。

中文名
涉嫌
拼音
shè xián
外文名
be a suspect
词性
动词

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