多选题
发布日期:2021-11-23
毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪
恐怖活动犯罪、走私犯罪
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序罪
金融诈骗罪
金融手段是指中央银行通过金融系统和金融市场调节国民经济中的货币供应量,影响投资等经济活动,进而实现一定的政策目标的手段。金融的调节工具有:存款准备金率、中央银行再贴现率和公开市场业务。与财政政策相比,金融手段对短期政策目标的实现具有较强作用。
反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看,洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的,几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位,国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱,是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。中国银监会2019年2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面,建立银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。
预防是指预先做好事物发展过程中可能出现偏离主观预期轨道或客观普遍规律的应对措施,汉语拼音为yù fáng,注音为ㄧㄩˋ ㄈㄤˊ。
标签: "暂无标签"
题王网让考试变得更简单
扫码关注题王,更多免费功能准备上线!
此试题出现在
其他考试
在竞技活动中,运动员的体能水平集中表现于()、()、()三种基本运动素质。
牙痛的针刺方法 。
扩大国家免疫规划疫苗接种率的目标是?
纵横家之鼻祖,被誉为千古奇人,后人称其为“王禅老祖”的是:
下列药物中,具有养阴清肺,益胃生津功效的药物是( )。
目前临床使用最多的印模材料是()
全口义齿试戴时;发现()肯定需要重作。
按容器壁厚可分为()、厚壁容器两种
高原环境作业的人群应适当增加摄入的氨基酸是()。
根据各自保险责任的特点,承保人通常直接或间接持有不同数量的金融工具。持有任何一种资产组合都会给公司的技术准备和偿付能力带来相应的风险,承保人有必要对这些风险进行监控、衡量、报告和控制,主要包括()。
暂无相关推荐~