多选题
下列大额交易中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的有（ ）。
发布日期：2021-03-13
当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）的跨境款项划转
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
试题解析
金融机构
金融机构，是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。
- 中文名
- 金融机构
- 性质
- 从事金融服务业有关的中介机构
- 功能
- 在市场上筹资从而获得货币资金等
- 地位
- 市场经济主体之一
- 外文名
- Financial Institution
- 涵盖行业
- 银行、证券、保险等行业
- 风险管理
- 涉及市场风险和其他风险的管理
大额交易
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列情形属于大额交易：
- 中文名
- 大额交易
- 交易公司
- 客户与证券公司、
- 释义
- 当日累计人民币交易20万元以上
- 额外规定
- 调整第一款规定的大额交易标准
监测
监测是一个汉语词语，读音为jiān cè，动词，释义为监视、检测。监，监视监听监督的意思。测，测试测量测验的意思。
- 中文名
- 监测
- 外文名
- monitor
- 词性
- 动词
- 拼音
- jiāncè
- 释义
- 监视、检测
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此试题出现在
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不同AN之间的信令接口（）
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简述中央处理器功能。
英美法系，又称普通法法系，是指以英国（）为基础发展起来的法律的总称。
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会计凭证登账后的整理、装订和归档存查不称为（）
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2022年下半年银行业专业人员职业资格考试合格标准公布及证书申请
推迟举行2022年下半年银行业专业人员职业资格考试的公告
2022年上半年银行业专业人员职业资格考试合格标准公布及证书申请的公告
关于举行2022年上半年银行业专业人员职业资格考试的公告
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