多选题
发布日期:2021-03-17
与客户确认开户原因、住址、开户用途等信息
如客户出具在职证明、收入证明等辅助身份证明材料,应拨打114电话查询或通过企业信息查询平台等网络查询方式核对单位信息
如能查询到客户单位信息,应通过电话核实方式确认台湾居民是否属于其单位员工,核实在职证明、收入证明的真实性
若客户出现回答不清、翻看纸条、现场或电话询问同伙、组团开户等可疑情况,在开立账户后应马上对账户进行“只收不付”设置
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此试题出现在
李某,是我国公民,跟随其父母在某太平洋岛国A国生活。2008年9月,刚满15周岁的李某进入A国公民吉姆家窃取了价值人民币3000多元的财物。根据A国的法律,凡盗窃他人财物者,将被剁去一只手的拇指、食指和中指。(事实一)李某知道A国的法律规定后,心里害怕,就以想回国上学为由,央求其父母将其送回国。2009年1月,李某的父亲为李某购买了机票,让李某独自回国投靠其叔叔李某明。临行前,李某的父亲将300克海洛因交给李某,让李某放在内衣裤里捎回国交给其叔叔李某明。李某的父亲将李某送到机场,李某到国内下飞机后,其叔叔李某明将李某接回家。到家后,李某将300克海洛因交给了李某明。(事实二)李某在国内上学的业余时间,其叔叔李某明教会了李某开大型拖拉机,并教会了李某简单的拖拉机修理技术。李某明经常让李某开着家里的大型拖拉机干农活,还经常让李某干一些超体力的重农活,李某稍有不从,李某明就对李某打骂,李某对李某明心生怨恨。2011年2月27日,李某知道李某明第二天要开着拖拉机去城里买化肥,就事先将家里大型拖拉机的一个关键零件卸下。第二天,李某明开着家里的大型拖拉机去买化肥的过程中,因李某卸下的关键零件而将大型拖拉机撞毁,并撞死一位行人,李某明也身受重伤。2011年3月10日,李某到公安机关如实交代了自己破坏家里的大型拖拉机一事和以前的所有违法行为,并揭发了李某明和魏某经常合伙贩卖毒品的事实,司法机关认为李某构成了自首,并有重大立功表现。(事实三)请回答下题。事实三中,如果认为李某破坏大型拖拉机的行为触犯了我国《刑法》第116条规定的破坏交通工具罪,大型拖拉机属于第116条中规定的"汽车"。这种刑法解释方法属于:()
慢性血行播散型肺结核多数()
下列发生基底细胞液化变性的疾病是()。
患者拟行胰十二指肠切除术,术前应特别注意采取下列哪项护理措施?( )
列车值班员、列车长不按规定审核账簿;列车长、主辅值班员使用账簿签字存在代填、代签、信誉交接,属于()问题。
挫折包含挫折()和挫折反应
《最高人民法院关于审理铁路运输人身损害赔偿纠纷案件适用法律若干问题的解释》车外第三人投掷石块等击打列车造成车内旅客人身损害,赔偿权利人要求铁路运输企业先予赔偿的,人民法院应当()支持。
()是指摄像机位置固定不动,借助于三角架上的活动底盘,或者是靠人体作原地转动拍摄而得的画面。
司法所应在社区服刑人员接受社区矫正后()工作日内,建立矫正小组,签订矫正责任书。
下列哪种说法符合多发性骨髓瘤()
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