移动端

  • 题王微信公众号

    题王微信公众号

    微信搜“题王网”真题密题、最新资讯、考试攻略、轻松拿下考试

多选题

金融机构在履行客户身份识别义务时,下列哪些行为属于可疑行为。()

发布日期:2021-03-17

金融机构在履行客户身份识别义务时,下列哪些行为属于可疑行为。()
A

客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B

客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C

采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D

履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

标签: "暂无标签"

题王网让考试变得更简单

扫码关注题王,更多免费功能准备上线!

此试题出现在

银行内部其他考试

反洗钱考试

去刷题
热门试题热门资讯 相关试题

特约商户在为持卡人办理退货业务时,可采用手工退货和()退货两种方式。

现代礼仪修养指的是:一个有修养的人,不仅有志气而且能拼搏、不仅热爱生活而且热爱事业、不仅有高尚的道德和情趣,而且有百折不挠的意志和开拓奋斗的精神。有修养的人,一定是对万事万物具有()的人。

土地权属调查的基本单位()。

我国刑法分则对犯罪进行分类的依据是()。

男性,28岁。因职业原因有烃类化合物接触史,3个月前出现颜面水肿,血压135/94mmHg,自觉疲软、恶心、不思饮食、肌肉酸痛。尿检蛋白(++)、红细胞20~25/HP,可见红细胞管型,无显著贫血,血肌酐230μmol/L,双肾B超轮廓增大。以后尿量逐渐减少,目前血肌酐达600μmol/L。可能的诊断是( )

简述美拉德反应的利与弊,以及在哪些方面可以控制美拉德反应?

法律没有规定行政机关强制执行的,作出行政决定的行政机关应当申请(  )强制执行。

张某下午六时多外出买菜,出门时看手表,发现表的时针和分针的夹角为110°,七时前回家时又看手表,发现时针和分针的夹角仍是110°,那么张某外出买菜用了多少分钟?(  )

《国内航行海船法定检验技术规则》中“乘客定额及舱室设备”篇章不适用于下列哪种船舶

植物育种学

暂无相关推荐~