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金融财会类 | 中国银行考试

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多选题 为确保银行卡条线9991BGL账户每日余额为零,省行银行卡部对辖内行上划头寸时间做何规定()

A

信用卡批量代收付、ATM差错交易调账、见费出单、厦门分行手续费头寸必需于当日17:00前通过核心系统交易码20045上划省行

B

信用卡批量代收付、ATM差错交易调账、见费出单、厦门分行手续费头寸必需于当日17:30前通过核心系统交易码20045上划省行

C

所有外卡、国际卡业务头寸必需于当日16:40前通过核心系统交易码20045上划省行

D

所有外卡、国际卡业务头寸必需于当日16:30前通过核心系统交易码20045上划省行

单选题 国际结算条线大额支付交易实行逐级审批管理制度,授权起点为()。

A

50万美元(含)

B

50万美元(不含)

C

100万美元(含)

D

100万美元(不含)

多选题 ()是内控合规工作第一责任人,派驻业务经理强制休假由()统一安排。

A

业务经理

B

机构负责人

C

派驻机构

D

委派机构

多选题 网点在核实存量个人人民币存款账户相关身份信息真实性时,应如何正确选择联网核查业务种类()。

A

对于PIDM系统,存款人在现场的联网核查业务种类选择“银行账户业务”

B

对于PIDM系统,不在现场的业务种类选择“个金其他”

C

对于PIVS系统,存款人在现场的联网核查业务种类选择“个金账户业务”

D

对于PIVS系统,不在现场的业务种类选择“其他业务”

单选题 以下关于核心柜员与外围系统角色的描述,正确的是()

A

核心银行系统为经办类,外围系统角色允许设置为授权类

B

核心银行系统为核准类,外围系统角色允许设置为经办类

C

核心银行系统为经办类,外围系统角色允许设置为经办类

D

核心银行系统为核准类,外围系统角色允许设置为查询类

单选题 若强制扣划金额可以在当天转出并不会有剩余金额的情况,必须先转入到()账户。

A

客户活期账户

B

BGL内部账9991

C

BGL内部账8421

D

扣划通知书指定的账户

单选题 境内个人与境外个人的外汇划转,由()进行国际收支申报。

A

境外个人

B

境内个人

C

境内个人和境外个人双方

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