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多选题 登记资金由个人捐资的全国社会性组织开立临时存款账户,应出具的证明文件包括()。

A

《关于开立临时存款账户的通知》

B

所有捐资人签字或签章确认的开户申请

C

所有捐资人身份证件

D

法定代表人或单位负责人身份证件

多选题 单位发生以下哪些情形,银行和支付机构不得为其开户?()

A

被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”

B

经银行和支付机构核实单位注册地址不存在

C

经银行和支付机构核实单位虚构经营场所

D

经银行和支付机构核实单位注册地在异地

多选题 关于健全紧急支付和快速冻结机制,按期接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台,2016年11月30日前,支付机构应当理顺(),不得推诿、拖延

A

本机构协助有权机关查询、支付、冻结和扣划工作流程

B

实现查询账户信息和交易流水功能

C

实现账户止付、冻结和扣划功能

D

指定专人专岗负责协助查询、止付、冻结和扣划工作

多选题 以下哪些非自然人客户,义务机构可以不识别其受益所有人?()

A

各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关

B

人民解放军、武警部队

C

参照公务员法管理的事业单位

D

政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

多选题 对于哪些重要要素缺失的久悬银行账户,银行可以将该类账户暂不纳入账户管理系统管理?()

A

存款人名称

B

工商营业执照号码

C

组织机构代码

D

税务登记证号

E

存款人地址

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