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章节目录

多选题 中国人民银行分支机构通过账户管理系统建立开户许可证(),对空白开户许可证进行管理。

A

领用登记簿

B

使用登记簿

C

作废登记簿

D

丢失登记簿

多选题 银行机构应要求申请开立一般存款账户的申请人提供()

A

基本存款账户开户证明文件及开户许可证

B

开户申请书

C

借款合同

D

其他结算需要证明

多选题 义务机构在与客户建立或者维持业务关系时,,对哪些特定自然人,应当采取强化的身份识别措施?()

A

外国政要

B

国际组织的高级管理人员

C

外国政要或国际组织高级管理人员的特定关系人

D

非自然人客户的受益所有人为外国政要或国际组织的高级管理人员

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