多选题
根据《2010年上海银行业案件防控工作的监管意见》，哪些属于“建立案件风险排查和整改机制”的监管要求（）
每年要根据掌握的案防线索，有针对性地组织精兵骨干力量开展案件风险排查工作，力争覆盖全部机构、全部业务、全部岗位
实行内审部门与业务部门双线监督检查，形成排查-整改-提高-再排查的良性循环
改进检查方法，对储蓄存款、公司存款、小额贷款和挂失等特殊业务，要与客户当面核对，对金库尾箱、印鉴密码、授权管理等要实现突击检查常态化
对排查出的问题，要逐步落实整改，彻底消除隐患；对发现的风险隐患，要建立整改台账，逐一督促整改，对带有普遍性的问题要进行通报，提出要求
单选题
（）是内控的第一责任人。
网点一道防线
二道防线
三道防线
四道防线
单选题
在开户管理方面，下列做法不正确的是（）
企业开户必须留有企业负责人和财务负责人的联系电话，银行工作人员在开户时要亲自电话校对，核对无误后才能办理开户手续
开户手续完成后，应交给企业的有关资料、回单、印鉴卡、支付密码及网上银行密钥等材料，一律直接交给有权人，并由其签字确认，严禁由他人代领
对在开户后短时间内大笔资金入账，又在短时间内划出的可疑账户，要及时主动与开户企业对账，资金大额划出时要与预留联系人确认
所有客户签字环节，可以由有权人在柜台当场面签，也可由他人代签，但不可离柜办理
多选题
2006至2008年，各监管部门和农村合作金融机构紧紧围绕（）目标，着力加强长效机制建设。
一年初见成效
二年初见成效
二年大见成效
三年大见成效
单选题
商业银行应及时向银监会或其派出机构报告的重大操作风险事件包括：抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金（）元以上的案件。
10万
20万
30万
50万
单选题
农村信用社不良资产是按照《农村合作金融机构信贷资产风险分类指引》、《农村合作金融机构非信贷资产风险分类指引》等确定的标准和程序划分的不良信贷资产和（）
生息资产
非生息资产
待处置资产
非信贷资产
