单选题 金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别()
大额交易
现金交易
可疑交易
转账交易
单选题 各级行、各条线(部门)反洗钱岗人员应保持稳定,确实需要更换时应进行反洗钱培训,做好交接工作并及时向()备案。
反洗钱主管部门
中国人民银行
合规部
会计部
单选题 金融机构应通过各种形式及时向从业人员传达反洗钱和反恐怖融资方面的()、监管政策、内控要求。
法律规定
社会形式
规章制度
法律资讯
单选题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说法正确的是()
自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑交易报告
自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑交易报告
自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑交易报告
自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑交易报告
单选题 A银行向当地人民银行报告一起可疑交易,某服装加工公司法人代表李某近日持25张个人身份证,声称这些人均为本公司员工,要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证,并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日,这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元,合计75000美元,并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型()
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。
没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
单选题 《交易和可疑交易报告管理办法》规定,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
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单选题 ()注册门槛低,贸易公司经营复杂,易被用于地下钱庄洗钱活动。
个体工商户
有限公司
有限责任公司
股份有限公司
单选题 ()是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。
基本存款账户
一般存款账户
专用存款账户
临时存款账户
年检修:年检修应在()的基础上进行
不锈钢钨极氩弧焊专用的药芯焊丝熔化后产生大量的氩气,所以不用在背面再加氩气保护。()
患儿2岁。右颈胸肿物1个月余,诊断为右中纵隔、右颈淋巴管肿物,择期行肿物切除术。手术中对哪项组织影响不大()
设在楼层上的消防水泵房应靠近安全出口。
医疗机构发现了疑似甲类传染病病人在明确诊断前,应()
Excel中,"筛选"是将满足条件的记录显示出来,而将不满足条件的记录删除。
5岁的水痘患儿目前皮肤搔痒严重,护士可以采用的措施是()
巴氏消毒法是利用低温加热杀死病原菌或部分杂菌的方法。
根据资料,下列表述中正确的一项是( )。
事故处理需要进行重大设计变更的,必须经()审定后方可实施。