单选题 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,掩饰、隐瞒其来源和性质的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额()罚金。
5%以上20%以下
3%以上20%以下
5%以上10%以下
3%以上10%以下
单选题 各机构在与客户建立业务关系时,应于客户账户开立之日起()工作日内,完成风险等级划分评定工作。
10
15
20
5
单选题 反洗钱调查中的临时冻结措施应当由()实施。
中国人民银行
中国人民银行各分支机构
有管辖权的侦查机关
公安机关
多选题 反洗钱培训包括哪些内容()
基础知识
法律法规培训
业务操作
法律、财会等综合性知识培训
多选题 反洗钱岗位人员包括那些?()
反洗钱工作负责人
反洗钱合规官
反洗钱合规专员
反洗钱情报专员
单选题 金融机构认为客户属于安理会有关决议名单范围的,应于()日由总部或者总部指定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。
当
次
三日内
五日内
多选题 关于金融机构反洗钱说法正确的是:()
为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制定有针对性的宣传计划。
金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划,而不必自行制定宣传计划。
反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种方式。
年检修:年检修应在()的基础上进行
不锈钢钨极氩弧焊专用的药芯焊丝熔化后产生大量的氩气,所以不用在背面再加氩气保护。()
患儿2岁。右颈胸肿物1个月余,诊断为右中纵隔、右颈淋巴管肿物,择期行肿物切除术。手术中对哪项组织影响不大()
设在楼层上的消防水泵房应靠近安全出口。
医疗机构发现了疑似甲类传染病病人在明确诊断前,应()
Excel中,"筛选"是将满足条件的记录显示出来,而将不满足条件的记录删除。
5岁的水痘患儿目前皮肤搔痒严重,护士可以采用的措施是()
巴氏消毒法是利用低温加热杀死病原菌或部分杂菌的方法。
根据资料,下列表述中正确的一项是( )。
事故处理需要进行重大设计变更的,必须经()审定后方可实施。