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金融财会类 | 银行内部其他考试

单选题 反洗钱调查中的临时冻结措施应当由()实施。

A

中国人民银行

B

中国人民银行各分支机构

C

有管辖权的侦查机关

D

公安机关

多选题 反洗钱培训包括哪些内容()

A

基础知识

B

法律法规培训

C

业务操作

D

法律、财会等综合性知识培训

多选题 反洗钱岗位人员包括那些?()

A

反洗钱工作负责人

B

反洗钱合规官

C

反洗钱合规专员

D

反洗钱情报专员

多选题 关于金融机构反洗钱说法正确的是:()

A

为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗钱宣传工作。

B

金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制定有针对性的宣传计划。

C

金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划,而不必自行制定宣传计划。

D

反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种方式。

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