1、客户有涉嫌洗钱、恶意逃避税收管理等违法违规行为的,应()。(单选题)
A. 拒绝客户办理业务
B. 按照相关规定及时向有关部门报告
C. 为客户掩盖违法行为
D. 不作任何处理
试题答案:A
2、各行建立外包业务应急预案,明确报告路径和处置方式,()演练,确保有效性。(单选题)
A. 每年
B. 两年
C. 三年
D. 五年
试题答案:A
3、()总体负责消费者投诉处理工作,建立健全相关投诉处理机制,组织开展监管配合工作。(单选题)
A. 法律与合规部
B. 渠道管理部
C. 个人金融部
D. 工会
试题答案:D
4、对于涉及客户账户的错账冲正,应经()授权后办理,同时应将原交易凭证作为冲账交易的附件。(单选题)
A. 客户
B. 经办柜员
C. 客户经理
D. 业务经理
试题答案:A
5、总行级合作开发商在县城开发的商业项目,平均贷款利率按不低于基准利率上浮()掌握。(单选题)
A. 20
B. 10
C. 15
D. 30
试题答案:A
2024中国银行风控知识真题模拟04-18
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