1、
中国银行业监督管理委员会对中国人民银行提出的检查银行业金融机构的建议,应当自收到建议之日起( )予以回复。
(单选题)A. 5日内
B. 20日内
C. 10日内
D. 30日内
试题答案:D
2、
()一般用于进出口贸易款项的收付,没有银行信用介入。
(单选题)A. 光票托收
B. 跟单托收
C. 出口托收
D. 进口代收
试题答案:B
3、
( )负责建立和完善内部组织机构,采取相应的风险控制措施,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
(单选题)A. 董事会
B. 高级管理层
C. 监事会
D. 内部审计部门
试题答案:B
4、
根据《中华人民共和国刑法》规定,索取他人财产或非法收受他人财物,必须达到数额较大,才构成犯罪,司法实践中,“数额较大”的标准是指索取或收受( )元以上者。
(单选题)A. 5000
B. 500000
C. 500
D. 50000
试题答案:A
5、
洗钱过程包括( )。
(多选题)A. 处置阶段
B. 培植阶段
C. 融合阶段
D. 秘密阶段
E. 甩干阶段
试题答案:A,B,C
2024初级法律法规与综合能力真题模拟03-29
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