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金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出()

发布日期:2021-03-17

金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出()
A

金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

B

对于低风险客户,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

C

对于高风险客户,金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

D

对于实施银行保密法的国家,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

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