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对于境内机构和境内个人填报的服务贸易外汇收支管理信息,金融机构隐于首付款后()工作日内及时、准确、完整的通过国际收支网上申报系统向外汇局报送。

发布日期:2020-04-11

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对于境内机构和境内个人填报的服务贸易外汇收支管理信息,金融机构隐于首付款后()工作日内及时、准确、完整的通过国际收支网上申报系统向外汇局报送。

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全的,可以要求金融机构补正,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向()发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正...

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向()发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正...

金融机构应当在大额交易发生之日后5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

金融机构应于收款后5个工作日内及时、准确、完整地通过()向外汇局报送贸易收款核查信息。

涉及恐怖融资可疑交易时,金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在相关情况发生后的()个工作日内以电子方式报送...

金融机构应将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

涉及恐怖融资可疑交易时,金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在相关情况发生后的()个工作日内以电子方式报送...

金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过...