多选题
一般存款账户可以办理的业务有（）。
借款转存
借款归还
现金缴存
现金支取
多选题
下列可以作出冻结单位存款的有权机关有（）。
人民法院
人民检察院
国家安全机关
证券监督管理机关
监察机关
单选题
关于国内信用证特征的表述中，不正确的是（）。
国内信用证可以用于转账结算，也可以支取现金
国内信用证为不可撤销、不可转让的跟单信用证
国内信用证结算方式只适用于国内企业商品交易的货款结算
国内信用申请人交存的保证金和其存款账户余额不足支付的，开证行仍应在规定的付款时间内进行付款
单选题
单位定期存款到期日，如适逢法定假日，银行可接受单位在（）办理转账支取，仍按原利率计息，存期视同到期，但手续仍按提前支取办理。
节假日
节假日前一天
到期日
节假日后营业日
多选题
个人有效身份证件是指（）。
居民身份证
户口簿
学生证
士兵证、军官证、文职证
护照
单选题
存款人撤销基本存款账户后，需要重新开立基本存款账户的，应在撤销其原基本账户后（）日内申请重新开立基本存款账户。
3
5
7
10
多选题
金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份：
回访客户
向公安、工商行政管理等部门核实
实地查访
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
一万元以上五万元以下
一万元以上十万元以下
五万元以上二十万元以下
五万元以上五十万元以下
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