单选题
金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
发布日期：2020-04-11
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试题解析
金融机构
金融机构，是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。
- 中文名
- 金融机构
- 性质
- 从事金融服务业有关的中介机构
- 功能
- 在市场上筹资从而获得货币资金等
- 地位
- 市场经济主体之一
- 外文名
- Financial Institution
- 涵盖行业
- 银行、证券、保险等行业
- 风险管理
- 涉及市场风险和其他风险的管理
可疑交易
可疑交易是指一些再通常下认为符合逻辑思维的交易，但在某些方面未知或者有可能被受到欺骗的交易。“可疑交易”并不是指这笔交易一定会受欺骗；一定会亏本；一定会受到不公平的交换：不是这样的。它是一种在通常情况下行得通，但又有一些漏洞或怀疑有漏洞。这些漏洞有可能被坏人利用导致不公平交易的一个代名词。
- 中文名
- 可疑交易
- 受害者
- 消费者
- 类别
- 交易名词
- 目的
- 欺骗消费者
总部
基本解释：1. general headquarters∶军队或某些系统的最高领导机关，陆军总部；2. head office∶企业总店，企业或活动的管理中心，该公司总部设在纽约市。详细解释：1. 总司令部或总指挥部的简称。 杨朔 《征尘》：“我刚下火车，要到城里去找八路军总部，可是天还不亮，不能进城。”2. 对分部而言。如：这所学校除总部外，另有两处分部。
- 中文名
- 总部
- 解释
- 系统的最高领导机关
- 外文名
- 无
- 含义
- 总
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