多选题
在反洗钱工作中下列用语正确的是（）。
发布日期：2020-04-11
长期是指1年以上
短期是指10个工作日以内，含10个工作日
频繁是指交易行为营业日每天发生3次以上，或每天发生持续3天以上
大量是指交易金额单笔或当日累计低于但接近大额交易标准的，约占大额交易标准80%
试题解析
长期
[over a long period of time ;long-term;age-long;age-old] 很久；长时间这场辩论可以长期继续下去
- 中文名
- 长期
- 释义
- 时间
- 拼音
- chánɡ qī
短期
短期是指生产者来不及调整全部生产要素的数量，至少有一种生产要素的数量是固定不变的时间周期。
- 中文名
- 短期
- 拼音
- duǎn qī
- 外文名
- short run
- 释义
- 短期生产
1年
公元元年，是公历纪年首年。公历纪年以相传的耶稣基督诞生年作为元年算起，以这一年为界，在此以前的时间称公元前，在此以后的时间称公元后，简称公元年，或直接称年。公元1年，是公历（儒略历）平年，共365天，52周零1天；其中1月1日～2月11日为农历庚申年（猴年），2月12日～12月31日为农历辛酉年（鸡年），全年无农历闰月；元始元年。
- 中文名
- 1年
- 年代
- 0年代
- 上年
- 公元前1年
- 天数
- 共365天
- 外文名
- 1A.D.
- 世纪
- 1世纪
- 下年
- 2年
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下列关于专家判断法，说法错误的是（ ）。
青年男患者，左膝关节慢性肿痛半年，活动障碍，但皮肤色泽正常，X线片示关节间隙变窄。为迸一步确诊，下列哪项检查不合适（）
假如旅游团在饭店遇到火灾，不能马上离开火灾现场或被困，导游人员千万不能让游客慌乱跳楼，尤其是在（ ）以上的游客，切记不要跳楼。
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洞内一字坡排水时，必须采取（）。
BPMWorkspace登陆页面的引擎实例管理Tab页下的三个功能项分别是：（）
目前用于小肝癌定位诊断的各种检查方法中，最优的是（）。
磷酸盐包埋材料属于（ ）。
该患儿X线检查可见心脏呈（ ）。
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在反洗钱工作中下列用语正确的是（）。
金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。
人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。
金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。
人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。