多选题
发布日期:2020-04-13
调查人员不得少于二人
出示合法证件
出示中国人民银行或其省一级派出机构的调查通知书
有上级机构人员陪同
反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看,洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的,几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位,国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱,是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。中国银监会2019年2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面,建立银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。
包括是现代汉语词汇,表示包含;总括。例如语文教学应该包括听、说、读、写四项,不可偏轻偏重;我说 ‘大家’,自包括你在内。
在国标《质量管理体系 基础和术语》GB/T19000—2008/ISO9000:2005中第3.4.5条 程序procedure中对于“程序”的定义进行了规定。一个环节,内部嵌套着一系列复杂的列逻辑慎密的一个组件,如若一个地方出问题则会影响到整个主体(可以理解为事务)。
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反洗钱调查中,应严格遵守程序包括()。
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保险机构应建立健全客户身份识别制度,加强对大额交易和可疑交易的监控和报告,严格遵守反洗钱有关规定。
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根据反洗钱法的规定,在进行反洗钱调查时,下列哪种做法是允许的()
党章规定的各项纪律都必须严格遵守和执行,而最首要、最核心的就是要严格遵守和执行党的()
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