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我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的()。

发布日期:2020-04-14

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活...
A

培植阶段

B

处置阶段

C

融合阶段

D

清洗阶段

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我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的()。

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的()。

期货公司涉嫌严重违法违规正在被国务院期货监督管理机构调查的,国务院期货监督管理机构可以区别情形,对其采取一定措施,下面表述不准确的是()。

公开发行证券,须报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准()

国务院证券监督管理机构有权对其监管对象采取监管措施,其中下列选项不需要经过国务院证券监督管理机构主要负责人批准的有(  )。

基金管理公司变更持有5%以上股权的股东,变更公司的实际控制人,或者变更其他重大事项,应当报经国务院证券监督管理机构批准。国务院证券监督管理机构应当自受理申请之日...

期货公司的交易软件、结算软件供应商拒不配合国务院期货监督管理机构调查,或者未按照规定向国务院期货监督管理机构提供相关软件资料,或者提供的软件资料有虚假、重大遗漏...

经国务院保险监督管理机构会同国务院证券监督管理机构批准,保险公司可以设立()

经国务院保险监督管理机构会同国务院证券监督管理机构批准,保险公司可以设立()

国务院保险监督管理机构应当与国有商业银行、国务院金融监督管理机构建立监督管理信息共享机制。(  )