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判断题

金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。

发布日期:2020-04-11

金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。
A

B

试题解析

金融机构

金融机构,是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。

中文名
金融机构
性质
从事金融服务业有关的中介机构
功能
在市场上筹资从而获得货币资金等
地位
市场经济主体之一
外文名
Financial Institution
涵盖行业
银行、证券、保险等行业
风险管理
涉及市场风险和其他风险的管理

反洗钱

反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看,洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的,几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位,国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱,是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。中国银监会2019年2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面,建立银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。

中文名
反洗钱
用途
维护
含义
预防隐瞒犯罪所得的洗钱活动
外文名
Anti-Money Laundering
意义
打击腐败等经济犯罪

保守

保守,汉语词语,做形容词时指“守旧、不求改进”(形容人),做动词时指“保卫、守护”。反义词为开放。也指保护看守;态度倾向旧有制度习惯或传统,无意开拓新创。见《战国策·齐策六》:“ 燕将惧诛,遂保守聊城,不敢归。”

中文名
保守
拼音
bǎo shǒu
词性
形容词,动词
外文名
keep
注音
ㄅㄠˇ ㄕㄡˇ
反义词
激进,冒险,开放

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(二十九)  【给定资料】  1.2009年5月,某乡杨村的许多农民发现,自家责任田里所种的小麦和油菜,已被推土机折腾得面目全非,眼瞅着自己家的青苗被铲、宅基地被占,再也沉不住气的村民们拿着土地承包合同或土地使用证找村委会和乡政府,询问青苗补偿费和占用土地补偿费,但均被告知申请补偿没有政策依据。  2008年开始,该乡开展农业综合开发,乡里先在两村实施该项目,效果良好。2009年,该乡杨村等六个村子开始实施这个项目,不想却陷入尴尬境地。接受采访的村民说:“不认识的人为啥铲我的麦苗?事先没有人和我说,事后更没人说,我至今想不通的是,村委会事先为啥不开会给村民介绍清楚呢?”当记者问及村上到底要搞什么项目时,因项目被占耕地的数十户村民均称不知道。记者就此事采访村主任。该村主任说,会是肯定开过的,项目内容会上讲得很清楚,这些村民称毫不知情没有道理。该乡党委石书记一肚子委屈,他说:“乡上通过努力争取,好不容易获得了这个农业综合开发项目,这是一项实实在在的惠农项目。项目建成后,能实现‘田成方、树成行、渠相连、路相通’,提高土地的使用效率。”石书记认为,一些群众不配合主要是项目施工时伤到部分人的利益,没有补偿便心生不悦,开始闹事;还有些村民觉得项目建设用地破坏了他们的风水,由此也不答应。  2.“扁豆姑娘”小王是1986年出生的农家女。2008年,她从复旦大学毕业,进入上海银行工作,但她内心难舍对农民的那份深厚感情。2010年7月,她辞职回家种青扁豆,担任上海红刚青扁豆生产专业合作社理事长。这几年,小王将先进的管理方法引入合作社,开设了规范高效的农资配送、农产品结算中心、农产品检测室等服务窗口;与复旦大学等高校合作,研发青扁豆与高产水稻。优质草莓等轮作、套作技术,培育出了“红刚三代”青扁豆新品种。生产管理之外,她还注重品牌培育和市场营销,“红刚”青扁豆被评为上海市名牌产品、上海市著名商标。2011年,青扁豆总产值达3.18亿元。合作社被授予“全国农民专业合作社示范社”等荣誉称号。合作社里的种植户们的年纯收入超过10万元,个个喜上眉梢,说种植青扁豆就像开了个“小银行”。  小唐是个自小在城里长大的年轻人,大学毕业后在城里也有一份稳定的工作。小唐这个年轻人敢想敢干,他敏锐地发现农村大有发展,心想:“农民到城里去当工人,城里人咋就不能到农村去做农民呢?”2007年,他辞职到文登村承包了200多亩低效林,创建了“木鱼山生态农业有限公司”。经过多年艰苦不懈的努力,现已取得成效:经济林木种植200余亩,成林桉树20000多株,油桐40000多株;修建猪舍3000多平米,一年新出生的猪有3000多头;修建鱼塘8亩,年产鱼上万斤。“猪粪用于发酵生成沼气,部分还可以用于树木施肥、喂鱼,形成了‘猪——沼——林’的绿色生态资源循环利用模式。”小唐说:“我刚来时当地群众也给了我很大的支持,现在想的最多的就是如何回报,教给大家技术,带动大家一起致富,让乡亲们都过上和城里人一样的日子,使农民成为让人羡慕、受人尊重的职业。”  有专家指出,过去,“农民”不仅意味着他的职业是务农,更多的还是一种社会等级、一种身份、一种生存状态、一种社会组织方式、一种文化乃至一种心理状态。现在,“农民”应当回归其本来的职业属性和意义——即长期从事农业生产的人。“农民”更应该是一种职业,就像医生、教师、工程师这些职业一样,被平等对待。现在,理应将农民从社会成员阶层转为经济产业职业,2012年中央“一号文件”中首次提出要大力培育新型的职业农民,同时强调,随着城市化、工业化的快速发展,农村也应是一个欣欣繁荣的社区,应该拥有一大批年富力强的种植大户、专业在户、养殖大户、农民经纪人、农业企业家等新型的职业农民。  【问题】  假如“给定资料”中的乡党委石书记准备向县委报告杨村发生的事情和乡里的解决措施,请你为他草拟一份汇报提纲。  要求:  (1)定位准确,有针对性;  (2)内容全面,层次清晰;  (3)对策建议具体有效;  (4)不考虑行文格式,不超过400字。

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