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多选题

根据《金融机构反洗钱规定》,在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。

发布日期:2021-03-17

根据《金融机构反洗钱规定》,在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。
A

客户办理大额现金存取业务时

B

对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C

与客户的业务关系存续期间建立业务关系的

D

办理业务中发现异常现象

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