多选题
外汇局可以采取下列（）方式对金融机构实施现场核查。
发布日期：2020-04-11
约见被核查金融机构负责人或其授权人
现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料
外汇局认为必要的其他现场核查方式
现场复制、带走被核查金融机构的相关资料
要求被核查金融机构提交相关书面材料
试题解析
金融机构
金融机构，是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。
- 中文名
- 金融机构
- 性质
- 从事金融服务业有关的中介机构
- 功能
- 在市场上筹资从而获得货币资金等
- 地位
- 市场经济主体之一
- 外文名
- Financial Institution
- 涵盖行业
- 银行、证券、保险等行业
- 风险管理
- 涉及市场风险和其他风险的管理
外汇局
国家外汇管理局为副部级国家局，内设综合司（政策法规司）、国际收支司、经常项目管理司、资本项目管理司、管理检查司、储备管理司、人事司（内审司）、科技司8个职能司和机关党委，设置中央外汇业务中心、信息中心、机关服务中心、《中国外汇管理》杂志社4个事业单位。2015年1-12月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入147996亿元，支出124938亿元，顺差23058亿元。按美元计价，2015年1-12月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入23743亿美元，支出20048亿美元，顺差3695亿美元。
- 中文名
- 中华人民共和国国家外汇管理局
- 级别
- 副部级
- 外文名
- State Foreign Exchange Administration of the People’s Republic of China
- 性质
- 国家局
核查
“核查”一般是指用一套搜集证据、核对事实的方法来验证缔约各方是否履行条约义务的过程。
- 中文名
- 核查
- 拼音
- hé chá
- 释义
- 核对审查
- 外文名
- Verification
- 注音
- ㄏㄜˊ ㄔㄚˊ
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外汇局可以采取下列（）方式对金融机构实施现场核查。
需金融机构协助核查外汇资金交易信息的，外汇局应填制（）。金融机构应按要求协助核查，并如实反馈核查结果。
银行机构向外汇局申领金融机构标识码时，应向所在地外汇局提交的材料为（）。
现行外管政策规定发放国内外汇贷款的中资金融机构应逐笔向外汇局进行外汇债权登记，报送国内外汇贷款变动情况
（）是指申报主体通过境内银行向外汇局管理部门申报其与非居民通过境内金融机构所进行的全部经济交易。
金融机构应（）、审核大额和可疑外汇资金交易信息，并及时向外汇局报告。
金融机构应于收款后5个工作口内（）地通过国际收支网上申报系统（银行版）向外汇局报送贸易收款核查信息。
金融机构应于收款后5个工作日内及时、准确、完整地通过（）向外汇局报送贸易收款核查信息。
金融机构不得为不在名录的企业办理外汇收支业务，应告知企业到外汇局办理名录登记手续
中国境内的金融机构应当填写金融机构对境外资产负债及损益申报表，按照规定直接向外汇局申报其对外资产负债状况及损益情况。