单选题
发布日期:2021-03-17
武警招待所
劳教局
公安局幼儿园
交通厅交通运输服务部
可疑交易报告制度,是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标,或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时,必须迅速向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。
金融机构,是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列情形属于大额交易:
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遗忘的规律与特点是:()
某企业组织多品种经营,其中有一种变动成本率为80%的产品于1998年亏损了10000元,其完全销售成本为110000元。假定1999年市场销售、成本水平均不变。假定与亏损产品生产能力有关的生产能力可临时用来对外出租,租金收入为25000元,1999年是否应当继续生产该产品?
在Photoshop中,下列关于背景层的描述哪个是正确的?()
()是指特定工作岗位,组织环境和文化氛围中高绩效者所具备的可以测量与开发的个体特征,它们能够将高绩效者和一般绩效者区分开来。
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中国人民银行的职责有()。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的频繁交易行为是指营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生且持续3天以上。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指()。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“长期”系指3年以上。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指()。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“长期”系指3年以上。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“短期”系指20个工作日以内,含20个工作日。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“短期”系指20个工作日以内,含20个工作日。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的短期是指10个工作日以内,不含10个工作日。