判断题
发布日期:2021-03-18
对
错
可疑交易报告制度,是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标,或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时,必须迅速向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。
金融机构,是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列情形属于大额交易:
标签: 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 用语 含义 频繁 系指
题王网让考试变得更简单
扫码关注题王,更多免费功能准备上线!
此试题出现在
患儿,男,3岁,诊断为法洛四联症 。患儿缺氧发作时宜采取的体位是( )
村镇银行对同一借款人的贷款余额不得超过资本净额的()%。
根据《建设工程施工现场管理规定》,下列施工单位的做法符合防止环境污染措施要求的是()。
密封程度越强,壳体材料强度越大,烟火药爆炸威力越大。
闻一多提出诗歌“三美”的主张,“三美”即()、和()、()。
什么是宏观领导效能与微观领导效能?它们各自包括哪些内容?
在购货业务中,采购部门在收到请购单后,只能对经过批准的请购单发出订购单。订购单一般为一式四联,其副联无需送交( )。
高端导游人员队伍的建设,总体可分为()。
ASON主要由()几种网络结构元件构成。
标准账户模板由()来维护。
暂无相关推荐~
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“长期”系指3年以上。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“长期”系指3年以上。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的频繁交易行为是指营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生且持续3天以上。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指()。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指()。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“短期”系指20个工作日以内,含20个工作日。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“短期”系指20个工作日以内,含20个工作日。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的短期是指10个工作日以内,不含10个工作日。