多选题
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。
发布日期：2021-03-18
集中转入，集中转出
集中转入，分散转出
分散转入，集中转出
分散转入，分散转出
试题解析
可疑支付交易
人民币可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
- 中文名
- 可疑支付交易
- 类型
- 人民币支付交易
- 外文名
- Doubtful payment transaction
- 编号
- 〔2003〕 第 2 号
管理办法
管理办法是一种管理规定，通常用来约束和规范市场行为、特殊活动的一种规章制度。它具有法律的效力，是根据宪法和法律制定的，是从属于法律的规范性文件，人人必须遵守。
- 中文名
- 管理办法
- 本质
- 约束和规范市场行为、特殊活动
- 属性
- 管理规定
- 特点
- 人人必须遵守
人民币
5集大型纪录片《人民币》以人民币为载体，见证了中国人走过的财富之路。
- 中文名
- 人民币
- 在线播放平台
- 央视网
- 集数
- 5 集
- 分类
- 人文历史
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此试题出现在
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按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
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