单选题
负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。
发布日期：2021-07-13
总行电子银行业务反洗钱小组
各一级（直属）分行、各一级分行营业部和各二级分行电子银行业务反洗钱小组
各级行电子银行部门
各支行和营业网点专（兼）职电子银行业务反洗钱人员
试题解析
可疑交易
可疑交易是指一些再通常下认为符合逻辑思维的交易，但在某些方面未知或者有可能被受到欺骗的交易。“可疑交易”并不是指这笔交易一定会受欺骗；一定会亏本；一定会受到不公平的交换：不是这样的。它是一种在通常情况下行得通，但又有一些漏洞或怀疑有漏洞。这些漏洞有可能被坏人利用导致不公平交易的一个代名词。
- 中文名
- 可疑交易
- 受害者
- 消费者
- 类别
- 交易名词
- 目的
- 欺骗消费者
大额交易
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列情形属于大额交易：
- 中文名
- 大额交易
- 交易公司
- 客户与证券公司、
- 释义
- 当日累计人民币交易20万元以上
- 额外规定
- 调整第一款规定的大额交易标准
补录
补录是一些院校在第一次招生的时候因为填该学校的人少，没有招满，然后进行的第二次录取。补录的时候也需要填志愿，一般到时候各省的招生办就会发出通知，告诉考生哪些学校会进行补录，这时候考生如果没有录取上就可以填这些学校。造成高校补录的原因主要有两个：一是部分院校在第一次招生时填报该校的人数太少，没有达到当年招生计划数目；二是第一次录取人数达到了计划名额，但到开学时部分学生未去报到，被自动取消入学资格，从而就有一部分名额空出。
- 中文名
- 补录
- 类别
- 录取
- 类型
- 概念
- 解释
- 第二次录取
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