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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,“可疑交易发生后的10个工作日”是()

发布日期:2021-10-30

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,“可疑交易发生后的10个工作日”是()
A

构成可疑交易的交易发生之日起计算

B

金融机构人员发现可疑交易之日起计算

C

金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算

D

构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的频繁交易行为是指营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生且持续3天以上。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指()。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“长期”系指3年以上。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指()。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“长期”系指3年以上。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“短期”系指20个工作日以内,含20个工作日。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“短期”系指20个工作日以内,含20个工作日。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的短期是指10个工作日以内,不含10个工作日。