单选题
发布日期:2022-07-18
金融机构经营信息
操作规程
反洗钱工作信息
反洗钱规定
金融机构,是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。
反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看,洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的,几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位,国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱,是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。中国银监会2019年2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面,建立银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。
保守,汉语词语,做形容词时指“守旧、不求改进”(形容人),做动词时指“保卫、守护”。反义词为开放。也指保护看守;态度倾向旧有制度习惯或传统,无意开拓新创。见《战国策·齐策六》:“ 燕将惧诛,遂保守聊城,不敢归。”
标签: "暂无标签"
题王网让考试变得更简单
扫码关注题王,更多免费功能准备上线!
此试题出现在
其他考试
中年男性,尿蛋白1.8g/d,血尿,眼睑和下肢轻中度凹陷性水肿,血压150/95mint{g,血红蛋白90g/L,血肌酐200μmol/L。以下治疗不适合的是()
我国预算体制的核心问题是()。
Which is the best title for the passage?
审计人员保持独立性,属于审计风险控制方法中的( )。
总风缸出口处装有安全阀,其调整压力为920-950KPa,当总风缸压力超过此压力时,安全阀开放。
气瘤的临床特点是()。
人力资源成本核算有哪些方法?
按照《关于企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制的审批办法》规定,对于实行不定时工作制和综合计算工时工作制等其他工作和休息办法的职工,企业应根据《中华人民共和国劳动法》第一章、第四章有关规定,在保障职工身体健康并充分听取职工意见的基础上,采用集中工作、集中休息、轮休调休、弹性工作时间等适当方式,确保职工的()权利和生产、工作任务的完成。
CTC车站系统中的各个机柜均采用中国国家标准。
“天下九塞,雁门为首。”下列诗词描写“雁门关”的是()。
暂无相关推荐~