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单选题

以下()不属于反洗钱委员会的主要职能。

发布日期:2022-07-06

以下()不属于反洗钱委员会的主要职能。
A

研究制订中国银行反洗钱目标和基本政策

B

研究制订反洗钱工作的组织架构、工作原则和管理制度

C

检查有关职能部门和机构落实委员会决议的情况,指导海内外分支机构开展反洗钱工作

D

及时通报有关反洗钱的重大、特别事项

试题解析

委员会

委员会是由:1.政党、团体、机关、学校中的集体领导组织(如:中国共产党中央委员会,体育运动委员会,校务委员会)组成。2.机关、团体、学校等为了完成一定的任务而设立的专门组织(如:招生委员会,伙食委员会,管理委员会等)。3.政党、团体、机关、军事集体领导和组织。如:中华人民共和国中央军事委员会,中国共产党中央军事委员会,特例:苏联内务人民委员会,中华人民共和国国防委员会。

中文名
委员会
领导职务
主席
示例
体育运动委员会,校务委员会
外文名
committee
结构
政党,团体、机构
类别
组织机构

不属于

《不属于》是由朱雅琼作词作曲并演唱的歌曲,发行于2021年10月6日。

歌曲原唱
朱雅琼
谱曲
朱雅琼
歌曲语言
普通话
填词
朱雅琼
发行日期
2021年10月6日

反洗钱

反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看,洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的,几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位,国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱,是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。中国银监会2019年2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面,建立银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。

中文名
反洗钱
用途
维护
含义
预防隐瞒犯罪所得的洗钱活动
外文名
Anti-Money Laundering
意义
打击腐败等经济犯罪

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