多选题
网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别，注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户的关注应体现在（）。
发布日期：2021-03-17
A
了解其资金来源、资金用途
B
了解经济状况或者经营状况
C
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D
了解控股股东或者实际控制人等信息
试题解析
身份识别
身份识别---官方发布码（ORC）是全球领先的互联网官方身份认证备案机构推行的官方身份识别码，施行一个真实身份一个号码的管理方法。ORC将身份识别与查询、商机发布与合作、单位工作与管理、在线招聘与应聘、各种付款与收款、日常生活与学习、信息备案与发布等应用功能浓缩在一个号码上，实现官方身份商务、工作、生活一号通。
- 中文名
- 身份识别
- 外文名
- Identification
关注
关注是一个汉语词语，拼音为guān zhù，一指关心重视，二指用眼睛去看某人、某事，三指用实际行动去或用心去对待某人、某事。如，徐迟《牡丹》：“她被爱了，被一双关注的眼睛所瞩视。”
- 中文名
- 关注
- 拼音
- guān zhù
- 词性
- 动词
- 外文名
- Concern
- 注音
- ㄍㄨㄢ ㄓㄨˋ
对客
《对客》是宋代诗人王安石创作的一首七言绝句。
- 作品名称
- 对客
- 作品体裁
- 七言绝句
- 创作年代
- 宋代
- 作者
- 王安石
标签： "暂无标签"
题王网让考试变得更简单
扫码关注题王，更多免费功能准备上线！
此试题出现在
其他考试