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多选题

具有下列哪些可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或证明文件?()

发布日期:2020-04-11

具有下列哪些可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到网点柜台办理转账业务...
A

账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易

B

账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显

C

拆分交易,故意规避交易限额

D

账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符。

E

其他可疑情形

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