多选题
我国反洗钱法律法规体系中的预防监控立法包括（）。
发布日期：2021-03-17
《中华人民共和国刑法》
《中华人民共和国反洗钱法》
《金融机构反洗钱规定》
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
试题解析
法律法规
法律法规，指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充。其中，法律有广义、狭义两种理解。广义上讲，法律泛指一切规范性文件；狭义上讲，仅指全国人大及其常委会制定的规范性文件。在与法规等一起谈时，法律是指狭义上的法律。法规则主要指行政法规、地方性法规、民族自治法规及经济特区法规等。
- 中文名
- 法律法规
- 数量
- 总数约为50万条
- 收费查询
- 北大法宝、北大法意、法律图书馆
- 外文名
- Laws and regulations
- 免费查询
- 法律门户网、
预防
预防是指预先做好事物发展过程中可能出现偏离主观预期轨道或客观普遍规律的应对措施，汉语拼音为yù fáng，注音为ㄧㄩˋ ㄈㄤˊ。
- 中文名
- 预防
- 拼音
- yù fáng
- 出处
- 南朝宋
- 外文名
- prevent
- 注音
- ㄧㄩˋ ㄈㄤˊ
我国
《我国》是一首麦家瑜演唱的歌曲，由林夕作词、杨淽作曲，收录于《More Than Love》专辑中。
- 中文名
- 我国
- 歌曲原唱
- 麦家瑜
- 谱曲
- 杨淽
- 所属专辑
- More Than Love
- 填词
- 林夕
题王网让考试变得更简单
扫码关注题王，更多免费功能准备上线！
此试题出现在
其他考试
有关引文数据库说法正确的是？（）
对于外观设计，法律保护的是( )
自留风险是指企业通过各种融资方式自行承担损失后果的风险管理方法。以下关于风险自留的陈述正确的是（）。
口袋银行家厅堂PAD中，关于接待的功能，正确的是：（）
工期计划的结果不包括（）。
丙项目的原始投资额为400万元，且建设期为零，经营期为10年，每年可获净现金流量80万元，则该项目的年金现值系数为（）
喷枪在软管卷盘（）倍额定工作压力下不得产生明显变形或断裂现象。
龟甲的入药部位为（）
低血钾影响神经肌肉系统时，最突出的部位是（ ）。
战勤保障大队65mm多功能水枪储备数量为（）支。
暂无相关推荐~
我国反洗钱法律法规体系中的预防监控立法包括（）。
保险公司、保险资产管理公司董事、监事、高级管理人员应当了解反洗钱法律法规，接受反洗钱培训，通过（）组织的包含反洗钱内容的任职资格知识测试。
保险公司、保险资产管理公司董事、监事、高级管理人员应当了解反洗钱法律法规，接受反洗钱培训，通过（）组织的包含反洗钱内容的任职资格知识测试。
支付机构未按规定履行反洗钱义务的，中国人民银行及其分支机构依据国家有关反洗钱法律法规等进行处罚。
（）年，我国成立了反洗钱局。
（）年，我国成立了反洗钱局。
根据我国《反洗钱法》，银行在反洗钱方面应当承担相应义务，其中不正确的是（）
银行将按照反洗钱法律法规的相关规定保存与速汇金业务有关的客户（）和（），保存期限不少于（）年。
银行将按照反洗钱法律法规的相关规定保存与速汇金业务有关的客户（）和（），保存期限不少于（）年。
按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。（）