多选题
结汇业务过程中，正确的是有（）
发布日期：2020-04-11
逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件
办理单笔金额在等值500美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录
完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、结汇类型、结汇资金属性等。
合规性审核：结汇资金属性栏，境内个人填写外币资金来源属性，境外个人填写结汇后人民币资金用途属性。
试题解析
证件
证件是指用来证明身份、经历等的证书和文件。大部分的工作岗位都需要持有有效的证件才可以上岗进行工作。例如：会计须持有会计证，记者须持有记者证等有效证件。有些工作岗位不旦有有效证件而且还有等级划分。
- 中文名
- 证件
- 释义
- 证明
- 读音
- zhèng jiàn
- 实例
- 身份证
境内
境内，一般指一个国家或地区管辖边界之内的区域，但在中华人民共和国官方用语中，“境内”特指除中华人民共和国拥有主权的香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾省之外的中华人民共和国领土。
- 中文名
- 境内
- 定义
- 一个
留存
留存，读音liú cún，汉语词语，指存留，保存。
- 中文名
- 留存
- 出处1
- 《元典章·圣政二·体察》
- 近义词
- 保存
- 释义
- 存留，保存
- 出处2
- 《书信集·致赵家璧》
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