多选题
各金融机构应当遵循（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系。
发布日期：2020-04-11
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试题解析
可疑交易
可疑交易是指一些再通常下认为符合逻辑思维的交易，但在某些方面未知或者有可能被受到欺骗的交易。“可疑交易”并不是指这笔交易一定会受欺骗；一定会亏本；一定会受到不公平的交换：不是这样的。它是一种在通常情况下行得通，但又有一些漏洞或怀疑有漏洞。这些漏洞有可能被坏人利用导致不公平交易的一个代名词。
- 中文名
- 可疑交易
- 受害者
- 消费者
- 类别
- 交易名词
- 目的
- 欺骗消费者
金融机构
金融机构，是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。
- 中文名
- 金融机构
- 性质
- 从事金融服务业有关的中介机构
- 功能
- 在市场上筹资从而获得货币资金等
- 地位
- 市场经济主体之一
- 外文名
- Financial Institution
- 涵盖行业
- 银行、证券、保险等行业
- 风险管理
- 涉及市场风险和其他风险的管理
评估
1、（1）[Estimate;Assess;Appraise]：评价估量。对方案进行评估和论证，以决定是否采纳。他们在评估他的房子。（2）[Evaluate;Appraise;Estimate;Assess]〈方〉：评价，品评2、房地产评估方法常用的有成本法、市场比较法、剩余法、收益法、假设开发法，针对土地估价还有基准地价修正法、路线价法、房地产价格指数调整法等等。3、二手车的鉴定是指由专业的鉴定评估人员，按照特定的经济行为和法定的评估标准及程序，运用科学的方法，对二手车进行手续和证照的检查、技术状况的鉴定以及价值的估算，二手车鉴定评估要点有三个：手续、证照检查，技术鉴定和价值评估
- 中文名
- 评估
- 解释
- 评价
- 外文名
- To estimate
- 出自
- 《读书》
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