多选题
发布日期:2021-03-17
国内的反洗钱形势
国际反洗钱形势
对公柜员与反洗钱的关系
反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看,洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的,几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位,国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱,是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。中国银监会2019年2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面,建立银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。
广义上看,课程是一种教育性经验,是对主体产生积极影响的各种因素的总和;狭义上,课程专指学校场域中存在和生成的有助于学生积极健康发展的教育性因素以及学生获得的教育性经验。
柜员是银行内部在柜台工作的人员的统称。前台柜员负责直接面向客户的柜面业务操作、查询、咨询等;后台柜员负责无需面向客户的联行、票据交换、内部账务等业务处理及对前台业务的复核、确认、授权等后续处理。
标签: "暂无标签"
题王网让考试变得更简单
扫码关注题王,更多免费功能准备上线!
此试题出现在
专家系统和决策支持系统的差异表现在()
影响遵从的因素主要有哪些?
我国内河船舶法定检验时,应由船舶所有人或经营人提出检验申请,在没有申请的情况下验船师无权上船进行检查和检验。这种说法是否正确?为什么?
下列关于几份、微分时间和作用的说法()。
油断路器正常运行应满足什么要求?
电路处于开路状态,电路中没有电流通过,电源不向负载输送()。
违法行为在多长期限内未被发现的,不再给予行政处罚。法律另有规定的除外()。
已知数87888990…153154155是由自然数87到155依次排列而成的,从左至右第88位上的数字是( )?
十九大报告中,发展社会主义民主政治的基本要求是()
投入产出表第1象限的每个数字都有双重意义,从纵向看,它表明每个产品部门的产品提供给各个产业部门作为生产消耗使用的数量,称为中间产品。
暂无相关推荐~