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金融财会类 | 平安银行考试

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章节目录

多选题 关于境内银行同业存放结算账户以下说法正确的是:()

A

平安银行为境内其他银行开立的、与本银行或者第三方发生资金划转的人民币存款账户

B

平安银行为境内其他银行开立的、与本银行或者第三方发生资金划转的本外币存款账户

C

结算性同业银行结算账户是指用于支付结算业务的账户

D

投资性同业银行结算账户是指用于融资和投资业务的账户

多选题 境外机构实体及其实际控制人、被授权董事、账户有权签字人在平安银行任意一项负面名单客户的,包括:(),评定为高风险客户。

A

“禁止准入类”运营关注名单

B

“有条件准入类”运营关注名单

C

反恐融资黑名单

D

反洗钱黑名单

单选题 以下那类业务凭证可以使用结算专用章()

A

ATM投诉表

B

办理结算业务的查询查复

C

开户证实书

多选题 目前实现电子化用印方式的印章为:()

A

运营业务受理章

B

运营业务专用章

C

对账单专用章

D

电子回单专用章

多选题 现金错款的处理原则有()。

A

现金错款必须按照“长款不得寄库、短款不得空库、不得以长补短”的原则处理。

B

现金错款核销实行“半年一报,分级审批”

C

外币现金错款按外币申报、核销,参照《金库及柜面现金错款挂账及核销审批权限表》规定处理。

D

处理现金长、短款,实行一笔一报,一笔一批,不能将一笔错款分为多次处理,也不能将多笔错款合并处理。

多选题 根据《平安银行运营档案管理办法》,以下属于运营档案管理网点职责的是:()

A

负责整理、装订、保管本机构当年形成的各类运营档案,并填制《运营档案保管登记簿》

B

负责本机构当年形成的各类运营档案的调阅工作

C

负责编排本机构纸质运营档案的编号,编制移交清册,与档案管理部门办理交接手续

D

其他与运营档案有关的工作

E

负责已归档的纸质运营档案的保管、调阅工作

单选题 柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求,需进一步核实开户信息”,出现提示的原因的是()。

A

客户疑似黑名单客户

B

客户有司法冻结记录

C

客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户

D

客户列入严重违法失信企业名单

多选题 下列关于验资户销户审核注意事项,说法正确的有()

A

验资不成功销户时注意审核签字与开户预留的签字是否一致

B

注册成功的验资账户款项应转入基本户

C

注册不成功的验资账户款项应退回原投资人

D

验资款项以转账方式存入的,注册不成功退回时可以提取现金

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