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填空题

金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息,但()另有规定的除外。

发布日期:2020-04-11

金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息,但()另有规定的除外。

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金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息,但()另有规定的除外。

金融机构应当遵守(),不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息,不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。

“短期借款”科目核算行政单位、事业单位经批准向银行或其他金融机构等借入的期限在1年内(含1年)的各种借款。

“短期借款”科目核算行政单位、事业单位经批准向银行或其他金融机构等借入的期限在1年内(含1年)的各种借款。

金融机构要保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。

农村中小金融机构的代理业务中,以下()是指农村中小金融机构与其他金融机构签署合作协议,通过农村中小金融机构的营业网点代理销售商业银行发行的各类理财产品的业务。

金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示(),进行核对,并登记其身份证件上的()和()。代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示(...

商业银行是指直接面向企业单位和个人,具体经办存贷款和结算等业务的金融机构,它在一国金融机构体系中居于主体地位。

有权机关对单位存款只提供被查询单位名称而未提供账号的,金融机构应当告知有权机关无法协助查询。

有权机关在查询单位存款情况时,只提供被查询单位名称而未提供账号的,严禁金融机构协助查询。