判断题
发布日期:2020-04-14
对
错
可疑交易是指一些再通常下认为符合逻辑思维的交易,但在某些方面未知或者有可能被受到欺骗的交易。“可疑交易”并不是指这笔交易一定会受欺骗;一定会亏本;一定会受到不公平的交换:不是这样的。它是一种在通常情况下行得通,但又有一些漏洞或怀疑有漏洞。这些漏洞有可能被坏人利用导致不公平交易的一个代名词。
监测是一个汉语词语,读音为jiān cè,动词,释义为监视、检测。监,监视监听监督的意思。测,测试测量测验的意思。
发卡是一种起到将头发夹起来以得到固定发型效果、装饰头发作用的简单工具,一般为具有一定弹性的塑料或金属制品。
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保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构,反洗钱牵头部门应具有一定的独立性,具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
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各有关部门汛期要加强对危及行车安全处所的检查、监测,严格执行(),防止发生行车事故,以保证人民生命财产的安全。
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按照《招商银行反洗钱规定》的要求,分行合规部门反洗钱培训对象为()。
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。