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单选题

不符合大额可疑交易报告量化标准的有()。

发布日期:2021-03-17

不符合大额可疑交易报告量化标准的有()。
A

没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付

B

提前偿还贷款,与其财务状况明显不符

C

客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况不符

D

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转

试题解析

可疑交易报告

可疑交易报告制度,是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标,或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时,必须迅速向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。

中文名
可疑交易报告
发布日期
2006-11-14
发布单位
中国人民银行
生效日期
2007-03-01

不符合

不符合是受益人提示的汇票及货运单据与信用证规定不一致的情况。信用证的受益人与申请人之间有买卖合同,开证行为受益人开立承诺付款的信用证,由通知行通知受益人。受益人须按合同要求,发货并提交合同及货物单据。

中文名
不符合
类型
经济领域术语
定义
受益人提示的汇票及货运单据与信用证规定不一致的情况

量化

量化在数字信号处理领域,是指将信号的连续取值(或者大量可能的离散取值)近似为有限多个(或较少的)离散值的过程。量化主要应用于从连续信号到数字信号的转换中。连续信号经过采样成为离散信号,离散信号经过量化即成为数字信号。注意离散信号通常情况下并不需要经过量化的过程,但可能在值域上并不离散,还是需要经过量化的过程 。信号的采样和量化通常都是由ADC实现的。

中文名
量化
领域
通信
类别
均匀量化和非均匀量化
外文名
Quantization
应用
信号转换
实现
模数转换器

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