多选题
民银行在反洗钱工作中的职责包括（）
发布日期：2021-03-17
反洗钱立法
制定金融业反洗钱规则的职能
对金融业反洗钱的行政管理职能
负责反洗钱的资金监控
试题解析
反洗钱
反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱，是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。中国银监会2019年2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面，建立银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。
- 中文名
- 反洗钱
- 用途
- 维护
- 含义
- 预防隐瞒犯罪所得的洗钱活动
- 外文名
- Anti-Money Laundering
- 意义
- 打击腐败等经济犯罪
行在
行在，汉语词汇，拼音 xíng zài，也称行在所，有三重含义。一是指天子所在的地方，二是专指天子巡行所到之地，三是走在。
- 中文名
- 行在
- 出处
- 《史记·
- 拼音
- xíng zài
- 本质
- 行在所
工作
工作，是一个汉语词语，具有动词、名词两种词性。作为动词用有操作、行动、运转、运作等意思。作为名词用有工程、制作、业务、任务、职业、从事各种手艺的人等意思。工作的概念是劳动生产，主要是指劳动。一个人的工作是他在社会中所扮演的角色。在社会主义国家，工作是社会分工中每个劳动者体现社会价值和自我价值的角色定位。所谓工作就是劳动者通过劳动（包括体力劳动和脑力劳动）将生产资料转换为生活资料以满足人们生存和继续社会发展事业的过程。一个人从事什么工作，由其所处社会环境和个人能力(包括认知)共同决定，因此不能用有色眼镜去看一个人所从事的工作。
- 中文名
- 工作
- 拼音
- gōng zuò
- 日本語
- こうさく 作業 さぎょう
- 外文名
- job;labour;work
- 词性
- 动词、名词
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